Implementatie UBO-register in Nederland uitgesteld tot 2019

De implementatie van het UBO-register, met informatie over "Ultimate Beneficial Owners" van bedrijven en andere rechtspersonen, is een van de maatregelen opgenomen in de vierde EU-richtlijn ter bestrijding van witwassen (AMLD 4). Op basis van AMLD 4 hadden de lidstaten tot 26 juni 2017 de tijd om een ​​UBO-register in te voeren.

Bijna een jaar na de implementatie van AMLD 4 heeft het Europees Parlement AMLD 5 aangenomen, dat wijzigingen in het UBO-register bevat die zijn opgenomen in AMLD 4. Onder AMLD 5 moeten de lidstaten het UBO-register binnen 18 maanden implementeren voor rechtspersonen - en voor trusts binnen 20 maanden - nadat de nieuwe richtlijn in werking treedt.

Op basis van de nieuwe implementatieperiodes in AMLD 5 heeft de Nederlandse regering aangekondigd om het wetsvoorstel voor de implementatie van het UBO-register voor bedrijven en andere rechtspersonen begin 2019 bij het parlement in te dienen. Naar verwachting zal het UBO-register niet vóór 2020 worden geïmplementeerd.